Трейдер потерял почти 70 миллионов долларов в биткойнах из-за аферы со счетами: как его обманули

Эти счета используют для отправки небольшой суммы жертве в надежде, что она потом случайно перешлет деньги на фальшивый адрес. Блокчейн общедоступен, поэтому мошенникам легко найти криптографические адреса людей и разослать жертвам поддельные транзакции для фишинга.

Также интересно Трижды сидел в тюрьме и стал судьей: мужчина показал мощный пример, как начать новую жизнь

Как невнимательность может привести к потере миллионов

К примеру, CertiK (занимается безопасностью блокчейна) подтвердила в X, что обнаружила перевод биткоинов на 69,3 миллиона долларов на фиктивный адрес. В итоге криптокошелек жертвы показал потерю около 97% своих активов на Coinbase.

PeckShield, другая фирма по безопасности, написала в X, что мошенники обменяли украденный биткоин на 23 000 Ethereum, а затем перевели средства неизвестно куда.

Этот случай – нелишнее доказательство, что необходимо проверять каждый адрес перед отправкой денег, и никогда не копировать адрес из истории транзакций во время переводов.

Отправка небольшой тестовой транзакции перед осуществлением крупного перевода также является эффективным методом проверки адреса.

Криптовалютные мошенники прибегают к различным тактикам и ловко обманывают своих жертв / Фото freepik

Лучший способ избежать криптомошенничества

Согласно отчету ФБР об интернет-преступности за 2023 год, количество мошенничеств, связанных с криптовалютами, растет. В прошлом году оно стоило инвесторам 3,94 миллиарда, что составляет более трех четвертей потерь от инвестиционных мошенничеств за год.

• Такого рода криптовалютное мошенничество начинается с того, что преступники присылают сообщения с ложным номером, которое используют как способ построения доверия с жертвами.
• Далее мошенники присылают жертве небольшие платежи и заманивают ее в фейковые криптоинвестиции.
• А затем прерывают контакт, когда жертва переводит вору крупную сумму.
• Мошенники, понятно, пытаются заставить жертв платить в биткоинах, чтобы эти преступления нельзя было отследить.
• А еще и часто, среди других тактик, выдают себя за известные компании, государственные учреждения и даже используют любовные интересы.

В целом лучший способ распознать криптовалютную аферу – никогда не доверять тем, кто принимает оплату только в криптовалюте или обещает большие прибыли от сомнительных инвестиций.